Bitcoin Nieuws | Crypto centrum

BitMEX kondigt $ 100 miljoen CFTC aan, FinCEN-schikking

Crypto-derivatenhandelsplatform BitMEX kondigde dinsdag aan dat het een schikking had bereikt over civiele aanklachten met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). BitMEX zal een boete van $ 100 miljoen betalen om de aanklachten op te lossen, kondigde het bedrijf aan in een blogpost , waarbij $ 50 miljoen naar de CFTC gaat en de rest naar FinCEN . De blogpost ging niet in op de strafrechtelijke aanklachten die zijn ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen voormalig BitMEX-CEO Arthur Hayes en andere leidinggevenden. Een toestemmingsbevel in de CFTC-zaak, dinsdag ingediend, vond dat BitMEX tussen 2014 en 2020. De toezichtsystemen van het bedrijf waren “ontoereikend” en misten effectieve know-your-customer (KYC) en anti-witwas (AML) waarborgen, aldus het document. Daarbij hebben BitMEX-medewerkers de Bank Secrecy Act, de grondstoffenvoorschriften en de CFTC-regels overtreden, oordeelde de rechtbank. In een verklaring zei CFTC-directeur van Enforcement Vincent McGonagle dat cryptohandelsplatforms moeten voldoen aan de Amerikaanse wetten als ze zaken doen in de natie. “Deze actie benadrukt dat de registratievereisten en de belangrijkste consumentenbescherming die het Congres heeft vastgesteld voor onze traditionele derivatenmarkt evenzeer van toepassing zijn op de groeiende markt voor digitale activa”, zei hij. Een verklaring van FinCEN zei dat BitMEX meer dan $200 miljoen aan transacties voor darknet-markten of mengdiensten heeft verwerkt. “De snelle groei van BitMEX tot een van de grootste handelaren in futures-commissies die converteerbare virtuele valutaderivaten aanbieden zonder een evenredig anti-witwasprogramma, bracht het financiële systeem van de VS in een aanzienlijk risico”, plaatsvervangend directeur AnnaLou aldus Tirol. BitMEX bounceback? Als onderdeel van de schikking zal BitMEX afzien van het aanbieden van futures of andere soorten crypto commodity-contracten in de VS zonder zich te registreren bij de CFTC of een swap-handelsfaciliteit te exploiteren. Het bedrijf is ook verplicht ervoor te zorgen dat het in de toekomst over adequate KYC-procedures beschikt. “Schikkende gedaagden zullen samenwerken met de Commissie, met inbegrip van de Afdeling Handhaving van de Commissie, in deze procedure en in alle huidige of toekomstige civiele rechtszaken of administratieve zaken van de Commissie die verband houden met, of voortvloeien uit, deze actie”, voegde de toestemmingsbevel eraan toe. BitMEX heeft de CFTC ook verteld dat het geen operaties of zakelijke functies meer in de VS onderhoudt buiten bepaalde cyberbeveiligingsfuncties. De CFTC klaagde BitMEX in oktober 2020 aan wegens beschuldigingen dat het de Bank Secrecy Act en grondstoffenwetten had geschonden, en verzocht om een ​​permanent verbod tegen het bedrijf. Overloop van de handhaving De conclusie van de zaak zou extra problemen kunnen opleveren voor de omstreden voormalige CEO van BitMEX, Arthur Hayes. Hayes staat centraal in een strafrechtelijk onderzoek dat het ministerie van Justitie vorig jaar samen met de CFTC-actie heeft gelanceerd. Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de CFTC heeft ingestemd met het delen van een groot aantal bedrijfsgegevens, memo’s van getuigenverhoren en aantekeningen met federale openbare aanklagers. Het kan ook een reeks buitenlandse regelgevende documenten delen van autoriteiten op de Seychellen, Bermuda en Hong Kong, als hun tegenhangers voor grondstoffen akkoord gaan. Een woordvoerder van Hayes en mede-oprichters Ben Delo en Sam Reed vertelde CoinDesk dat de drie niet betrokken waren bij de schikking. “Zoals hun verdediging zal aantonen, hebben de medeoprichters vanaf het begin van het bedrijf getracht te voldoen aan de toepasselijke wetgeving zoals deze zich in de loop van de tijd ontwikkelde. De acties tegen Arthur, Ben en Sam door de Amerikaanse autoriteiten zijn ongegrond en vormen een ongerechtvaardigde overschrijding. De mede-oprichters kijken ernaar uit om zichzelf te verdedigen in de rechtszaal”, aldus de woordvoerder in een verklaring. UPDATE (10 augustus 2021, 19:25 UTC): Voegt aanvullende context en verklaringen toe van de CFTC, FinCEN en een woordvoerder van BitMEX’s mede-oprichters.

Post a Comment

You don't have permission to register
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 19,243.15 1.53%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,324.38 0.63%
  • tetherTether (USDT) $ 0.996681 0.56%
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.991796 0.93%
  • bnbBNB (BNB) $ 280.83 0.39%
  • xrpXRP (XRP) $ 0.433713 0.21%
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 0.992133 0.81%
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.430379 1.59%
  • solanaSolana (SOL) $ 33.86 2.35%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.059729 1.73%